Что предлагает Центробанк
Центральный банк рекомендовал российским банкам более тщательно проверять крупные суммы наличных, вносимые клиентами на счёт.
Причина — борьба с отмыванием денег и прочими незаконными операциями. В рекомендациях, в частности, указано проводить ежедневный анализ операций: сигналом настороженности могут стать внезапно начавшиеся крупные зачисления на миллионы рублей в месяц.
Кого коснётся усиленный контроль
Под повышенное внимание попадут физические лица, индивидуальные предприниматели и юридические лица. Особое внимание — к тем клиентам, которые ранее в основном использовали безналичные расчёты, а затем резко перешли на операции с наличностью.
