Центробанк попросил усилить контроль за наличными операциями.
Центральный банк России рекомендовал кредитным организациям внимательнее отслеживать клиентов, вносящих крупные суммы наличных. Мера направлена на противодействие отмыванию денег.
Банкам предложено ежедневно проверять такие операции у физических и юридических лиц. Особое внимание будет уделяться тем клиентам, которые не могут чётко объяснить происхождение средств.
Если у человека или компании отсутствуют подтверждающие документы о доходах и финансовом положении, банк начнёт задавать уточняющие вопросы и запрашивать необходимые сведения.
- Проверки коснутся и частных клиентов, и бизнеса.
- Если у банка уже есть официальные данные о доходах и источниках средств, дополнительные меры не потребуются.
- Цель — снизить риски отмывания нелегальных доходов и повысить прозрачность операций.
