Binance передаёт данные клиентов силовикам: новые документы по делу о финансировании терроризма
По версии правоохранительных органов Binance сотрудничает с российскими силовыми структурами: из материалов дела об задержании IT‑специалиста Юрия Беленького, резидента ЕС на момент задержания, обнародованы документы.
Правозащитный проект утверждает, что Беленькому вменяли 15 переводов на сумму 1680,69 USDT, включая шесть переводов на 742,26 USDT (около 62 000 рублей) на нужды ВСУ и полка Азов через кошелёк, указанный журналистом Аркадием Бабченко.
В октябре 2025 года Следственный комитет направил Binance запрос с целью выяснить данные шести пользователей, отправивших пожертвования на указанный Бабченко кошелёк. В документе речь шла об обвинении по террористической статье. Биржа предоставила запрашиваемые сведения: подробную историю аккаунтов, сканы документов, историю депозитов и выводов криптовалюты, историю входов и другие данные.
Уголовные дела открыты не только против Беленького, но и против других лиц‑жертвователей.
Донаты силовики узнали из чата Telegram‑канала Бабченко, где жертвователи сообщали о переводах и ожидали подтверждения от администратора. Следствие предполагает, что адреса Binance найдены с помощью российской AML‑системы CoinKYT; адреса на открытых блокчейнах позволяют проверить историю транзакций.
После возбуждения дела Беленький заявил, что не получал пожертвований.
Родственники Беленького сообщили, что защитник направлял Binance письмо с просьбой подтвердить подлинность документа, но компания ответила, что не принимает юридические обращения по электронной почте. Позднее Binance заявила, что не предоставляет данные об учётных записях без судебного постановления.
В апреле 2022 года Reuters публиковал расследование о том, что Binance передавала данные Росфинмонитрингу по людям, финансировавшим ФБК Навального; в самой компании эти данные назвали ложными.
Сейчас дело Беленького готовится к передаче в суд в Москве. Обвиняемый жил в Болгарии с 2015 года, но регулярно ездил в Россию.
Задержание произошло в аэропорту Шереметьево в сентябре 2025 года: сначала его привлекли по делу о мелком хулиганстве, затем возбудили уголовное дело.
