Переводы будут под контролем?
В конце марта в Госдуму внесён законопроект, согласно которому Федеральная налоговая служба получит право запрашивать у Банка России данные о гражданах, у которых выявлены признаки скрытого бизнеса.
Что предлагает документ
Законопроект описывает механизм обмена информацией между Центробанком и ФНС для выявления операций, которые могут свидетельствовать о незарегистрированной предпринимательской деятельности. Речь идёт о сопоставлении банковских данных с признаками, указывающими на возможное «скрытое» ведение бизнеса.
Исключения
В тексте законопроекта предусмотрено, что транзакции внутри семьи могут быть исключены из зоны автоматического контроля.
Какие признаки будут учитываться
Подробный перечень возможных маркеров активности приведён в прилагаемой карточке — она показывает, какие операции и поведенческие сигналы могут послужить поводом для запроса данных.
