ЦБ расширяет сервис уведомлений о реальных контролирующих лицах в финансовых организациях.
ЦБ России объявил об расширении сервиса уведомлений о реальных контролирующих лицах: теперь пользователи могут сообщать о лицах, которые фактически управляют финансовой организацией, но формально не занимают руководящие должности.
Ранее ведомство просило сообщать о реальных владельцах, а теперь добавлено и о теневых руководителях — лицах, которые реально принимают решения, но формально не числятся в руководстве: например, консультанты, помощники, лица по доверенности, влияющие на решения.
В условиях санкционных рисков часть бенефициаров российских компаний и банков отходит от формального владения активами и управляет ими через доверенных лиц. Регулятор намерен выявлять группу связанных лиц и компаний вокруг банка для снижения рисков и ограничения сомнительных операций.
Гарантируется анонимность заявителя: раскрывать персональные данные не требуется.
ЦБ запустил сервис для анонимной подачи сведений об инсайдерских выгодных сделках, разглашении инсайдерской информации и сговорах на рынке. Полученные сведения будут изучены и приняты меры при необходимости.
Обе услуги не предусматривают обратной связи, а вознаграждение заявителям не выплачивается. Ведомство отмечает, что полное указание идентификационных данных, подробное изложение сути взаимоотношений и направление подтверждающих документов повышают вероятность рассмотрения обращения.
