Росфинмониторинг обсуждает расширение практики блокировки банковских счетов при совпадении данных.
По данным источников, банк может приостанавливать операции по счетам на пять дней для дополнительной проверки.
Цель меры — предотвратить мошенничество и ускорить проверку подозрительных операций, однако для клиентов возможны задержки.
Росфинмониторинг рассматривает механизмы автоматического сопоставления ФИО и даты рождения с данными лиц, чьи средства подлежат заморозке.
Эксперты призывают к прозрачности и четким правилам применения таких мер.
