Кратко о происходящем
Анализ финансовых документов выявил сеть фирм и сервисов, с помощью которых осуществлялся вывод средств из России в обход санкций. В схемах задействованы платежные агенты, счета в государственном банке ПСБ и криптовалютные площадки.
Как работала схема
Клиентам предлагали реквизиты счёта в банке ПСБ: они переводили туда деньги, затем деньги возвращались на зарубежные счета. Фирмы‑агенты при этом не вели публичной рекламы, не имели логотипов и официальных адресов; контакты и данные об офисах передавались преимущественно по "сарафанному радио".
Участники и связанные лица
- Алан Кирюхин — формальный владелец нескольких компаний, включая «Фарватер Финанс» и «Рускриптотрейд», с общей годовой выручкой около 1,3 млрд рублей.
- Эти фирмы формально связаны с компаниями, где фигурирует младший сын Николая Патрушева и его родственники.
- Крупный промышленный холдинг управляет криптосервисом, который в 2025 году реализовал криптовалюты почти на 1 млрд рублей ряду российских компаний, в том числе трём, находящимся под санкциями.
- Ключевым игроком на рынке обхода санкций через криптовалюту названа биржа A7; у неё выявлены опосредованные связи с крупными российскими активами и займами от фармацевтических групп, общие перечисления по которым за 2025 год достигли сотен миллиардов рублей.
Нюансы владения и формальные связи
Ряд компаний формально принадлежит адвокатам и номиналам, которые не ведут публичной деятельности. Некоторые из этих номиналов в разные годы числились совладельцами фирм, непосредственно связанных с близкими родственниками высокопоставленного чиновника.
Кроме того, в расследовании отмечаются крупные финансовые операции между платёжными сервисами и промышленными группами: часть перечислений в 2025 году составляет сотни миллиардов рублей, что указывает на большие объёмы оборота через указанные схемы.
Что это значит
Выявленные связи и схемы демонстрируют, что обход санкций осуществляется через комбинацию номинальных компаний, банковских счетов и криптоплатформ. Это подчёркивает сложность контроля потоков капитала и необходимость тщательного финансового мониторинга.
