Кратко
Французские правоохранители связывают виллу Майграна на полуострове Сен‑Жан‑Кап‑Ферра с российскими политиками — в частности с вице‑премьером и членами её семьи. По делу уже были проведены аресты имущества и заморозка средств.
Как началось расследование
Суд арестовал виллу ещё в 2022 году. В ходе следствия правоохранительные органы установили связи между недвижимостью и рядом физических лиц и компаний, после чего апелляционный суд подтвердил процессуальные действия следствия.
Прокуратура по борьбе с организованной преступностью возбудила уголовное дело, поскольку эксперты выявили запутанную схему переводов и структуру владения через офшорные компании, не имеющие очевидного экономического смысла. В рамках французского законодательства теперь бремя доказательства законности происхождения средств ложится на подозреваемых.
Структура сделок и арест средств
Летом 2022 года финансовая разведка Франции обратила внимание на подозрительную операцию: попытку продажи виллы за 23 миллиона евро, при которой платежи проходили через несколько юрисдикций — Лихтенштейн, Испания, ОАЭ и Черногория. Банки насторожила сложная цепочка владельцев через панамские офшоры и посредников.
Следователи обнаружили, что в структуре фигурируют компании, связанные с близкими людьми одного из участников процесса. Также выявлены связи с фирмами, которые ранее принадлежали самому политику и затем перешли к членам его семьи. По делу дополнительно арестованы 17,2 миллиона евро — часть суммы, уплаченной при попытке продажи.
«Использование подставных компаний и офшорных счетов… и сложные схемы кажутся неоправданными», — указал апелляционный суд.
Суд счёл, что такие действия трудно обосновать чем‑то иным, кроме попытки скрыть происхождение средств при первоначальной покупке виллы, а также фактического бенефициара при последующей продаже.
- Защита компаний утверждает, что сделка была законной.
- Официальных комментариев от упомянутых лиц по делу на момент публикации не поступало.
