Платёжная платформа A7: схема обхода санкций на миллиарды долларов через сеть подставных фирм
Через сеть подставных компаний платежная платформа A7 открывала счета в банковских структурах по всему миру и формировала документы так, чтобы скрыть реальный характер платежей и обходить финансовые проверки.
Утечка документов свидетельствует о том, что через различные банки и регионы происходили крупные переводы: создавались счета, оформлялись заведомо ложные инвойсы, чтобы зафиксировать легальный вид операций.
По данным утечки, через Standard Chartered в Гонконге прошло около 1,1 млрд долл, через DBS в Гонконге — 273 млн долл, через клиентов Citi — 74 млн долл. Наибольший канал — банк First Abu Dhabi Bank в ОАЭ, где открыли счета для ряда юридических лиц и вывели более 1,8 млрд долл. Часть платежей касалась товаров военного назначения.
Сотрудники платежной платформы подменяли таможенные коды и удаляли «российский след» из документов, чтобы обходить проверки банковской системы.
Банки сообщили об закрытии связанных счетов. В отношении руководителей проекта введены новые санкции, а сам банк уже подпадает под международные ограничения.
